证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-087幼女秀场
东鹏饮料（集团）股份有限公司
对于召开2024年半年度功绩证实会的
公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何失实纪录、误导性申诉八成紧要遗漏，并对其本色的实在性、准确性和完好性承担法律攀扯。
要紧本色指示：
会议召开时分：2024年09月30日(星期一)上昼10:00-11:00
会议召开方位：上海证券交游所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开边幅：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2024年09月23日(星期一) 至09月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“发问预搜集”栏目或通过公司邮箱boardoffice@szeastroc进行发问。公司将在证实会上对投资者多量关注的问题进行申诉。
东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月31日发布公司2024年半年度申诉，为便于纷乱投资者更全面深切地了解公司2024年半年度筹画已毕、财务景象，公司决策于2024年09月30日 上昼 10:00-11:00举行2024年半年度功绩证实会，就投资者暄和的问题进行交流。
一、证实会类型
本次投资者证实会以视频汇注网络互动召开，公司将针对2024年半年度筹画已毕及财务策画的具体情况与投资者进行互动交流和调换，在信息浮现允许的范围内就投资者多量关注的问题进行申诉。
二、证实会召开的时分、方位
（一）会议召开时分：2024年09月30日(星期一)上昼10:00-11:00
（二）会议召开方位：上海证券交游所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开边幅：上证路演中心视频直播和网络互动
三、投入东谈主员
董事长、总裁：林木勤先生，董事会布告：张磊先生，财务总监：彭得新先生，孤苦董事：游晓女士。（如遇零星情况，投入东谈主员将有所调度）
四、投资者投入边幅
绝美白莲在线教学（一）投资者可在2024年9月30日上昼10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次功绩证实会，公司将实时申诉投资者的发问。
（二）投资者可于2024年09月23日(星期一) 至09月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“发问预搜集”栏目或通过公司邮箱boardoffice@szeastroc进行发问。公司将在证实会上对投资者多量关注的问题进行申诉。
五、有计划东谈主及推敲方针
有计划东谈主：张磊
电话：0755-26980181幼女秀场
邮箱：boardoffice@szeastroc
六、其他事项
本次投资者证实会召开后，投资者不错通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）检讨本次投资者证实会的召开情况及主要本色。
特此公告。
东鹏饮料（集团）股份有限公司
董事会
2024年9月19日幼女秀场
证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-086
东鹏饮料（集团）股份有限公司
2024年第三次临时鼓舞大会决议公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何失实纪录、误导性申诉八成紧要遗漏，并对其本色的实在性、准确性和完好性承担法律攀扯。
要紧本色指示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)鼓舞大会召开的时分：2024年9月18日
(二)鼓舞大会召开的方位：公司二楼VIP会议室（广东省深圳市南山区桃源街谈珠光北路142号亮堂科技园88号3栋1-3楼东鹏饮料）
(三)出席会议的时常股鼓舞和收复表决权的优先股鼓舞偏激抓有股份情况：
■
(四)表决边幅是否允洽《公司法》及《公司规章》的规章，大会主抓情况等。
公司2024年第三次临时鼓舞大会于2024年9月18日15时在公司二楼VIP会议室召开，表决遴选现场汇注网络的投票边幅。本次鼓舞大会由公司董事会召集，董事长主抓，本次鼓舞大会遴选现场投票和网络投票相汇注的边幅召开，会议的召集、召开和表决允洽《公司法》及《公司规章》的规章。
(五)公司董事、监事和董事会布告的出席情况
1、公司在职董事9东谈主，出席9东谈主；
2、公司在职监事3东谈主，出席3东谈主；
3、董事会布告的出席情况；公司举座高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非积蓄投票议案
1、议案称呼：对于增多2024年肯求银行授信额度的议案
审议已毕：通过
表决情况：
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2、议案称呼：对于2024年半年度利润分派及老本公积转增股本的议案
审议已毕：通过
表决情况：
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(二)波及紧要事项，5%以下鼓舞的表决情况
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(三)对于议案表决的联系情况证实
本次鼓舞大会审议的议案均为时常议案，本次鼓舞大会对中小投资者单独计票的议案经表决获取通过。
三、讼师见证情况
1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：北京德恒（深圳）讼师事务所
讼师：汤海龙、王茂竹
2、讼师见证论断看法：
德恒讼师觉得，公司本次会议的召集、召开样子、现场出席本次会议的东谈主员以及本次会议的召集东谈主的主体履历、本次会议的提案以及表决样子、表决已毕均允洽《公司法》《证券法》《鼓舞大会法则》等法律、法例、措施性文献以及《公司规章》的联系规章，本次会议通过的决议正当有用。
特此公告。
东鹏饮料（集团）股份有限公司
董事会
2024年9月19日